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19th of July 2018

France



France: les époux Balkany renvoyés en correctionnelle pour fraude fiscale

Leurs dénégations n'auront rien changé, les époux Balkany iront bien au tribunal. L'enquête confiée au juge Renaud Van Ruymbeke en juin 2015 vient de connaitre son épilogue et les investigations sont venues confirmer le goût prononcé du couple pour l'argent liquide et les avoirs dissimulés.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont ainsi retrouvé de nombreuses liasses de billets de 500 euros, y compris dans les poches du peignoir de bain de Patrick Balkany.

Les policiers ont aussi découvert les habitudes d'Isabelle Balkany qui, régulièrement demandait à la patronne du supermarché voisin de lui changer ses grosses coupures.

Mais l'essentiel de cet argent jamais déclaré aurait été blanchi dans l'immobilier, aux Antilles avec la villa Pamplemousse et au Maroc dans un riad. Au total plus de dix millions d'euros auraient ainsi été soustraits au Trésor public.

Dans son ordonnance de renvoi, le juge Van Ruymbeke note que les époux Balkany, dans le souci de ne pas apparaitre comme les véritables propriétaires, ont progressivement mis en place des montages de plus en plus sophistiqués. A ce jour, l'ensemble les biens identifiés comme ayant été dissimulés ont été saisis par la justice.

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